差し押さえについてのNETELLER声明 ( 2007年02月09日 )

NETELLER(ネッテラー)が、米国司法当局が資金を凍結したという報道をうけて、以下のような発表をしています(2月8日付)。

NETELLER Works to Return Funds to US Customers After US Withdrawal
http://www.neteller-group.com/press/en/124.htm

概要は、こんな感じです。

  • 1月19日に、ネッテラーは、United States Attorney’s Office for the Southern District of New York (ニューヨーク南部地区検察局=USAO)と打ち合わせをもち、創業者二人についての捜査に協力することを約束した。

  • その後、ネッテラーは法律専門家の助言のもと、必要な書類の作成をすすめており、またUSAOとの討議も続けている。

  • 1月16日以降アメリカ国内の銀行はネッテラーに関する決済を停止しはじめた。また、USAOはネッテラーの決済に関係する資金を差し押さえるため裁判所から令状をとった。

  • ネッテラーが把握している範囲では、USAOが差し押さえたりまたは他の方法で動きが停止している資金の金額は5,500万ドル未満。これらの資金の大部分は、ネッテラーからアメリカのユーザーへ支払われる途中、またはその逆の経路の途中にあったもの。

  • 上記の結果、現在ネッテラーはアメリカのユーザーへ支払いを行うことができない状態。ネッテラーは、止まっている支払いを再開させるためにUSAOと討議中。支払いができるようになれば、すぐにユーザーに連絡する予定。

  • 現在、会社としてのネッテラーに対しては法的な嫌疑はかけられていないが、将来的はその可能性もある。その場合、和解に向けて努力するが、多額の罰金などにつながるかもしれない。

  • ネッテラーのユーザーのアカウントの残高は特別に分けられた信託口座に置いてあり、顧客への支払い能力には問題がない。アメリカ関連の決済を停止して以降も、十分な手数料収入があり、今後もヨーロッパやアジアでビジネスを拡張していく予定。

ということで、資金凍結というのは少なくともアメリカ以外のユーザーには関係ないことが分かりました。

PayPalがオンラインカジノ決済を停止したとき、PayPalと親会社のeBayは和解金として当局に1000万ドルを支払いました。

当時、PayPalでは誰も逮捕されませんでしたし、その後も通常通り他の分野で営業を続けています。

NETELLER(ネッテラー)の今回のケースも、ペイパルと同じように和解と罰金という決着になれば、アメリカ以外のユーザーにとっては理想的だと思います。

ネッテラーの使い方について

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コメント

USAファンさんからいただいたコメントについて、USAカジノに念のため確認してみたところ、以下のような返答をもらいました(2月11日)。

「NETELLERの件ですが、NETELLER内事情についての詳しい情報は受けていないのですが、NETELLER経営上で問題があり、近日中にNETELLERが営業をしばらく停止するという内容の情報を弊社上部より受けましたのでプレーヤーの皆様に報告させて頂きました。 恐らくアメリカ国内でのNETELLER利用禁止が関係しているのかもしれません。

しかしながら、本日、今後もNETELLERの利用が可能となるという情報を受けました。 

従いまして、当カジノのキャッシャーにてNETELLERの利用が可能となっております。

今後、また新たな情報を受けた際には、早急にご連絡差し上げたいと思います。

プレーヤーの皆様にはご迷惑をおかけ致しましたが、現在のところは利用が可能となっております。」

by ocf ◆Ild2A5E.P. : 2007年02月12日

個人的にも心配になったので、営業停止になったのかをいくつかのカジノに問い合わせしてみました。
一番メール回答が早かったのはジパングカジノでしたが「今のところそのような情報は入ってきておりません。またネッテラーによる出入金も今のところ問題ありません」という回答でした。
「とりあえず」アメリカ以外の営業については「今のところ」問題ないようですね。
ただしKOさんのおっしゃる通り、時間の問題とは思いますが…

by ザック : 2007年02月11日

アメリカ以外でも営業を停止するということでしょうか?

しかし2月10日時点ではまだログインできてますが・・・

by Y : 2007年02月10日

ocfさんはいつも楽観的ですね。全売り上げの77%が無くなり、創業者が逮捕され、米国にある資金が凍結されたら、トヨタでさえ倒産ですよ。過去のオンラインカジノの繁栄はすべて壊滅したと思います。まあバブルが破裂したのが分からない銀行家がいつまでもいましたからね。いつの世にも、時代に積極的に適応していくことが出来ない人が多数派の世の中ですね。

by KO : 2007年02月09日

2月9日の今日
下記のメールが届きましたが、ホントに?ネッテラーって無くなるの?


USAカジノのきよみです。
いつも大変お世話になっております。
本日は、NETELLERについてご連絡差し上げました。
NETELLERは、本日を持ちまして、営業を停止するという情報を受けました。
急な報告となりまして誠に申し訳ないのですが、次回ご入金頂く際は、別の入金方法をご利用頂けますようお願い致します。

by USAファン : 2007年02月09日
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